تخطى إلى المحتوى
تتبع العملات المشفرة

تتبع المسارات الخفية في عالم العملات المشفرة

شريكك الموثوق به في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة والامتثال للقوانين.

ابدأ الآن

حول تتبع العملات المشفرة

توفر خدمات تتبع العملات المشفرة رؤى شاملة حول المعاملات المعقدة للعملات المشفرة. حيث تضمن بهذه الشفافية أن جميع الأنشطة مشروعة، ويمكن معالجة أي مخالفات على الفور.

سيقدم لك فريق الخبراء الخاص بنا تحليلًا دقيقًا للمعاملات ويضمن لك الامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية.

تواصل معنا لتتعرف على المزيد.

تواصل معنا

لماذا تختار خدمة تتبع العملات المشفرة الخاصة بنا؟

  • الخبرة. ففريقنا الخبير يقدم تحليلات شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.

  • تكنولوجيا متطورة. حيث نستفيد من أحدث التقنيات لتحليل المعاملات المعقدة للعملات المشفرة.

  • تركيز كامل على العميل. حيث نقدم لك حلولًا مصممة لتلبية احتياجاتك وأهدافك الشخصية.

الخطوات التي نتبعها

كيف تعمل خدمة تتبع العملات المشفرة الخاصة بنا؟

  1. تواصل معنا وأخبرنا باحتياجاتك
  2. احصل على عرض أسعار خلال 72 ساعة
  3. نجري تحليلًا مفصلًا
  4. نرسل لك التقرير

الميزات الرئيسية

تحليل شامل



التعمق في بيانات البلوك تشين لتتبع ومراقبة المعاملات بشكل دقيق.

التقيد بالمعايير التنظيمية

ضمان التزام عملياتك بالقوانين واللوائح التنظيمية المطلوبة.

إدارة المخاطر

التعرف على المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة والعمل على تقليلها.

حالات الاستخدام الممكنة لتتبع العملات المشفرة

الفحص الشامل / سياسة اعرف عميلك

لا يمكن للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) أن يتم ضمهم إلى البنوك التقليدية القديمة وذلك لأن البنك غير قادر على التحقق من مصدر الثروة الناتج من الأصول المشفرة. وبفضل خدمات التتبع التي نقدمها، يمكن لهؤلاء الأفراد استكمال عملية التحقق من مصدر الثروة مما يضمن الامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).

دعم إنفاذ القانون

تحتاج سلطات إنفاذ القانون إلى جمع البيانات الاستخبارية لاستعادة الأصول المسروقة. وبفضل خدماتنا فإننا نقدم لهم وثائق مفصلة مثل سجلات المعاملات وتتبع بيانات بلوك تشين بما في ذلك حركة الأموال عبر المحافظ المتعددة، وتحديد أي خدمات خلط مستخدمة أو تحديد الوجهة النهائية للأصول.

تصفية الأصول الرقمية المضبوطة

البنك التقليدي يستولي على الأصول الرقمية لعميله بناءً على طلب من هيئة حكومية محلية. يمكننا تزويد البنك التقليدي بتقييم الأصول المشفرة وتسهيل النقل الآمن لأموال العملات المشفرة المصفاة إلى حسابات الحكومات المناسبة مع الحفاظ على مسار تدقيق واضح للمعاملات على بلوكتشين.

احصل على عرض الأسعار الخاص بك خلال 72 ساعة.