تحليل شامل
التعمق في بيانات البلوك تشين لتتبع ومراقبة المعاملات بشكل دقيق.
شريكك الموثوق به في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة والامتثال للقوانين.
توفر خدمات تتبع العملات المشفرة رؤى شاملة حول المعاملات المعقدة للعملات المشفرة. حيث تضمن بهذه الشفافية أن جميع الأنشطة مشروعة، ويمكن معالجة أي مخالفات على الفور.
سيقدم لك فريق الخبراء الخاص بنا تحليلًا دقيقًا للمعاملات ويضمن لك الامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية.
تواصل معنا لتتعرف على المزيد.
تواصل معناالخبرة. ففريقنا الخبير يقدم تحليلات شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.
تكنولوجيا متطورة. حيث نستفيد من أحدث التقنيات لتحليل المعاملات المعقدة للعملات المشفرة.
تركيز كامل على العميل. حيث نقدم لك حلولًا مصممة لتلبية احتياجاتك وأهدافك الشخصية.
كيف تعمل خدمة تتبع العملات المشفرة الخاصة بنا؟
التعمق في بيانات البلوك تشين لتتبع ومراقبة المعاملات بشكل دقيق.
ضمان التزام عملياتك بالقوانين واللوائح التنظيمية المطلوبة.
التعرف على المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة والعمل على تقليلها.
الفحص الشامل / سياسة اعرف عميلك
لا يمكن للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) أن يتم ضمهم إلى البنوك التقليدية القديمة وذلك لأن البنك غير قادر على التحقق من مصدر الثروة الناتج من الأصول المشفرة. وبفضل خدمات التتبع التي نقدمها، يمكن لهؤلاء الأفراد استكمال عملية التحقق من مصدر الثروة مما يضمن الامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).
دعم إنفاذ القانون
تحتاج سلطات إنفاذ القانون إلى جمع البيانات الاستخبارية لاستعادة الأصول المسروقة. وبفضل خدماتنا فإننا نقدم لهم وثائق مفصلة مثل سجلات المعاملات وتتبع بيانات بلوك تشين بما في ذلك حركة الأموال عبر المحافظ المتعددة، وتحديد أي خدمات خلط مستخدمة أو تحديد الوجهة النهائية للأصول.
تصفية الأصول الرقمية المضبوطة
البنك التقليدي يستولي على الأصول الرقمية لعميله بناءً على طلب من هيئة حكومية محلية. يمكننا تزويد البنك التقليدي بتقييم الأصول المشفرة وتسهيل النقل الآمن لأموال العملات المشفرة المصفاة إلى حسابات الحكومات المناسبة مع الحفاظ على مسار تدقيق واضح للمعاملات على بلوكتشين.
بناءً على موقعك الجغرافي المتاح أمامنا، يبدو أنك تتصفح هذا الموقع من خارج سويسرا.
بنك AMINA AG (المشار إليه بـ AMINA) هو بنك سويسري مُرخّص وخاضع للإشراف من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA). منتجات وخدمات بنك AMINA مرخصة للاستخدام داخل سويسرا فقط، إلا أنه قد يتمكن عملاء من دول أخرى من الوصول إلى المنتجات والخدمات (على سبيل المثال: إذا تم ذلك بناءً على رغبة العميل الشخصية).
قد تتضمن محتويات هذا الموقع معلومات تُعد ذات صلة باستثمارات خاضعة لقانون الخدمات والأسواق المالية البريطاني لعام 2000. يقتصر الترويج للاستثمارات المُحددة، وكذلك الوصول إلى موقع AMINA الإلكتروني من داخل المملكة المتحدة، على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:
(1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات ممن يندرجون ضمن أحكام المادة 19(5) (المتخصصون في الاستثمار) من أمر الترويج المالي (FPO Order) لعام 2005 الصادر بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000.
(2) الشركات ذات الملاءة المالية العالية وبعض الكيانات الأخرى التي تندرج ضمن أحكام المادة 49 (الشركات ذات الملاءة المالية العالية، والجمعيات غير المُسجَّلة، وغيرها) من أمر الترويج المالي (FPO Order).
(3) أي شخص آخر يمكن التواصل معه بشكل قانوني المشار إليهم مجتمعين بـ (نحن، الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة).
محتويات هذا الموقع غير مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص في المملكة المتحدة لا يُعتبر شخصًا معنيًا في المملكة المتحدة، وبناءً عليه، يجب على الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا التصنيف عدم الاعتماد على هذه المعلومات.
يحق لك استكشاف موقع AMINA الإلكتروني بناءً على رغبتك الشخصية. اضغط على “متابعة” إذا كنت مقيمًا في سويسرا أو ترغب في زيارة موقع AMINA بناءً على رغبتك الشخصية.
إذا كنت تحاول الوصول إلى موقع AMINA الإلكتروني من المملكة المتحدة، فإنك بضغطك على زر “متابعة”، تشهد وتؤكد أنك من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة.
من المهم أن يتم اختيار “متابعة” بمبادرتك الشخصية ووفقًا لما ورد من شروط في هذا الإشعار، وذلك لأن بنك AMINA لا يملك ترخيصًا لتسويق منتجاته وخدماته خارج سويسرا. إذا كنت لا ترغب في زيارة الموقع، يرجى الضغط على “رجوع”.
إذا قمت بالضغط على “متابعة” لاستكشاف الموقع، يرجى ملاحظة أنك: