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    AMINA Bank AG is a Swiss bank with a licensed hub in Abu Dhabi and welcomes applications globally.
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    AMINA (Austria) AG (“AMINA EU”) is a MiCAR regulated provider of crypto asset services
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Entdecken Sie die verborgenen Spuren mit Krypto-Forensik.

Ihr vertrauenswürdiger Partner bei Untersuchungen zu Kryptowährungen und Compliance.

Los geht's!

Über Krypto-Forensik

Forensische Dienstleistungen bieten umfassende Einblicke in komplexe Krypto-Transaktionen. Durch diese Transparenz wird sichergestellt, dass alle Aktivitäten rechtmäßig sind und Unregelmäßigkeiten sofort behoben werden können.

Unser Expertenteam erstellt für Sie eine transparente Transaktionsanalyse und sorgt dafür, dass Sie die sich entwickelnden Vorschriften einhalten.

Nehmen Sie Kontakt auf, um mehr zu erfahren.

Kontaktieren Sie uns

Warum sollten Sie sich für unsere Krypto-Forensik-Dienstleistung entscheiden?

  • Fachwissen. Unser Team erfahrener Experten bietet aufschlussreiche Analysen und umsetzbare Informationen.

  • Hochmoderne Technologie. Einsatz modernster Technologie zur Entschlüsselung komplexer Krypto-Transaktionen.

  • Kundenzentrierter Ansatz. Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen Bedürfnisse und Ziele.

Unser Prozess

Wie funktioniert unsere Krypto-Forensik-Dienstleistung?

  1. Kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.
  2. Erhalten Sie ein Angebot in 72 Stunden.
  3. Wir führen eine detaillierte Analyse durch.
  4. Sie erhalten den Bericht.
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Hauptmerkmale

Umfassende Analyse


Tauchen Sie tief in die Blockchain-Daten ein, um Transaktionen zu verfolgen, nachzuverfolgen und zu überwachen.

Aufsichtsrechtliche Compliance

Stellen Sie sicher, dass Ihr Betrieb die erforderlichen rechtlichen und regulatorischen Standards einhält.

Risikomanagement

Identifizieren und mindern Sie die mit Krypto-Transaktionen verbundenen Risiken.

Mögliche Anwendungsfälle der Krypto-Forensik

Due Diligence / KYC

Eine hochvermögende Person (High Net Worth Individual, HNWI) kann nicht von seiner traditionellen Bank aufgenommen werde... Eine hochvermögende Person (High Net Worth Individual, HNWI) kann nicht von seiner traditionellen Bank aufgenommen werden, da diese nicht in der Lage ist, Kryptowerte zu verwalten. Dank unserer forensischen Dienstleistungen können hochvermögende die Verifizierung der Vermögensquelle durchführen und dabei sicherstellen, dass die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei (AML) und von „Know Your Customer“ (KYC) strikt eingehalten werden.

Unterstützung der Strafverfolgung

Eine Strafverfolgungsbehörde muss Informationen für die Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte sammeln. Wir stelle... Eine Strafverfolgungsbehörde muss Informationen für die Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte sammeln. Wir stellen ihnen eine detaillierte Dokumentation zur Verfügung, wie z. B. Transaktionsaufzeichnungen und die Rückverfolgung von Blockchain-Daten, einschließlich der Bewegung von Geldern durch verschiedene Wallet-Adressen, die Identifizierung von genutzten Mischdienstleistungen oder die Ermittlung des endgültigen Bestimmungsortes der Vermögenswerte.

Liquidation eines beschlagnahmten digitalen Vermögenswertes

Eine traditionelle Bank beschlagnahmt digitale Vermögenswerte eines Kunden im Auftrag einer lokalen Regierungsbehörde. W... Eine traditionelle Bank beschlagnahmt digitale Vermögenswerte eines Kunden im Auftrag einer lokalen Regierungsbehörde. Wir können der traditionellen Bank eine Bewertung der Kryptowerte liefern und einen sicheren Transfer der liquidierten Krypto-Gelder auf die entsprechenden Regierungskonten ermöglichen, während wir gleichzeitig einen klaren Prüfpfad der Transaktionen auf der Blockchain aufrechterhalten.

Erhalten Sie Ihr Angebot in 72 Stunden.

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AMINA Bank AG (AMINA) is a Swiss bank, authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). AMINA’s products and services are only licenced in Switzerland. They are not registered or approved outside of Switzerland. Your IP address indicates that you are attempting to access AMINA’s website from the UK. If you want to explore AMINA’s products and services that are available in the UK, you can do so by accessing AMINA’s UK specific website.

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