AMINA Bank AG 
AMINA UK 
AMINA Hong Kong 
AMINA EU شريكك الموثوق به في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة والامتثال للقوانين.
توفر خدمات تتبع العملات المشفرة رؤى شاملة حول المعاملات المعقدة للعملات المشفرة. حيث تضمن بهذه الشفافية أن جميع الأنشطة مشروعة، ويمكن معالجة أي مخالفات على الفور.
سيقدم لك فريق الخبراء الخاص بنا تحليلًا دقيقًا للمعاملات ويضمن لك الامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية.
تواصل معنا لتتعرف على المزيد.
تواصل معناالخبرة. ففريقنا الخبير يقدم تحليلات شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.
تكنولوجيا متطورة. حيث نستفيد من أحدث التقنيات لتحليل المعاملات المعقدة للعملات المشفرة.
تركيز كامل على العميل. حيث نقدم لك حلولًا مصممة لتلبية احتياجاتك وأهدافك الشخصية.
كيف تعمل خدمة تتبع العملات المشفرة الخاصة بنا؟
التعمق في بيانات البلوك تشين لتتبع ومراقبة المعاملات بشكل دقيق.
ضمان التزام عملياتك بالقوانين واللوائح التنظيمية المطلوبة.
التعرف على المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة والعمل على تقليلها.
الفحص الشامل / سياسة اعرف عميلك
لا يمكن للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) أن يتم ضمهم إلى البنوك التقليدية القديمة وذلك لأن البنك غير قادر على... لا يمكن للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) أن يتم ضمهم إلى البنوك التقليدية القديمة وذلك لأن البنك غير قادر على التحقق من مصدر الثروة الناتج من الأصول المشفرة. وبفضل خدمات التتبع التي نقدمها، يمكن لهؤلاء الأفراد استكمال عملية التحقق من مصدر الثروة مما يضمن الامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).
دعم إنفاذ القانون
تحتاج سلطات إنفاذ القانون إلى جمع البيانات الاستخبارية لاستعادة الأصول المسروقة. وبفضل خدماتنا فإننا نقدم لهم وثائق مفصل... تحتاج سلطات إنفاذ القانون إلى جمع البيانات الاستخبارية لاستعادة الأصول المسروقة. وبفضل خدماتنا فإننا نقدم لهم وثائق مفصلة مثل سجلات المعاملات وتتبع بيانات بلوك تشين بما في ذلك حركة الأموال عبر المحافظ المتعددة، وتحديد أي خدمات خلط مستخدمة أو تحديد الوجهة النهائية للأصول.
تصفية الأصول الرقمية المضبوطة
البنك التقليدي يستولي على الأصول الرقمية لعميله بناءً على طلب من هيئة حكومية محلية. يمكننا تزويد البنك التقليدي بتقييم ا... البنك التقليدي يستولي على الأصول الرقمية لعميله بناءً على طلب من هيئة حكومية محلية. يمكننا تزويد البنك التقليدي بتقييم الأصول المشفرة وتسهيل النقل الآمن لأموال العملات المشفرة المصفاة إلى حسابات الحكومات المناسبة مع الحفاظ على مسار تدقيق واضح للمعاملات على بلوكتشين.
AMINA Bank AG (AMINA) is a Swiss bank, authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). AMINA’s products and services are only licenced in Switzerland. They are not registered or approved outside of Switzerland. Your IP address indicates that you are attempting to access AMINA’s website from the UK. If you want to explore AMINA’s products and services that are available in the UK, you can do so by accessing AMINA’s UK specific website.
Please click “Continue” to do this. If you don’t want to continue to the UK version of AMINA’s website, please click on “Back”.