Krypto-Forensik - AMINA Bank

Über Krypto-Forensik

Forensische Dienstleistungen bieten umfassende Einblicke in komplexe Krypto-Transaktionen. Durch diese Transparenz wird sichergestellt, dass alle Aktivitäten rechtmäßig sind und Unregelmäßigkeiten sofort behoben werden können.

Unser Expertenteam erstellt für Sie eine transparente Transaktionsanalyse und sorgt dafür, dass Sie die sich entwickelnden Vorschriften einhalten.

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Warum sollten Sie sich für unsere Krypto-Forensik-Dienstleistung entscheiden?

Fachwissen. Unser Team erfahrener Experten bietet aufschlussreiche Analysen und umsetzbare Informationen.
Hochmoderne Technologie. Einsatz modernster Technologie zur Entschlüsselung komplexer Krypto-Transaktionen.
Kundenzentrierter Ansatz. Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen Bedürfnisse und Ziele.

Unser Prozess

Wie funktioniert unsere Krypto-Forensik-Dienstleistung?

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Hauptmerkmale

Umfassende Analyse 

Tauchen Sie tief in die Blockchain-Daten ein, um Transaktionen zu verfolgen, nachzuverfolgen und zu überwachen.

Aufsichtsrechtliche Compliance

Stellen Sie sicher, dass Ihr Betrieb die erforderlichen rechtlichen und regulatorischen Standards einhält.

Risikomanagement

Identifizieren und mindern Sie die mit Krypto-Transaktionen verbundenen Risiken.

Mögliche Anwendungsfälle der Krypto-Forensik

Due Diligence / KYC

Eine hochvermögende Person (High Net Worth Individual, HNWI) kann nicht von seiner traditionellen Bank aufgenommen werden, da diese nicht in der Lage ist, Kryptowerte zu verwalten. Dank unserer forensischen Dienstleistungen können hochvermögende die Verifizierung der Vermögensquelle durchführen und dabei sicherstellen, dass die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei (AML) und von „Know Your Customer“ (KYC) strikt eingehalten werden.

Unterstützung der Strafverfolgung

Eine Strafverfolgungsbehörde muss Informationen für die Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte sammeln. Wir stellen ihnen eine detaillierte Dokumentation zur Verfügung, wie z. B. Transaktionsaufzeichnungen und die Rückverfolgung von Blockchain-Daten, einschließlich der Bewegung von Geldern durch verschiedene Wallet-Adressen, die Identifizierung von genutzten Mischdienstleistungen oder die Ermittlung des endgültigen Bestimmungsortes der Vermögenswerte.

Liquidation eines beschlagnahmten digitalen Vermögenswertes

Eine traditionelle Bank beschlagnahmt digitale Vermögenswerte eines Kunden im Auftrag einer lokalen Regierungsbehörde. Wir können der traditionellen Bank eine Bewertung der Kryptowerte liefern und einen sicheren Transfer der liquidierten Krypto-Gelder auf die entsprechenden Regierungskonten ermöglichen, während wir gleichzeitig einen klaren Prüfpfad der Transaktionen auf der Blockchain aufrechterhalten.

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Beschränkungen für grenzüberschreitende Produkte und Dienstleistungen

Beschränkungen für grenzüberschreitende Produkte und Dienstleistungen

Allgemeine Hinweise

Ausgehend von Ihren Standorteinstellungen (sofern sie uns zur Verfügung stehen), scheinen Sie auf diese Website von außerhalb der Schweiz zuzugreifen.

Die AMINA Bank AG (“AMINA”) ist eine Schweizer Bank, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (“FINMA”) bewilligt ist und von der FINMA beaufsichtigt wird. Die Produkte und Dienstleistungen von AMINA sind nur in der Schweiz zugelassen, können aber unter Umständen auch für Kunden aus anderen Ländern zugänglich sein (z. B. wenn der Zugriff aus eigener Initiative des Kunden erfolgt).

Klicken Sie auf „Weiter“, wenn Sie Ihren Wohnsitz oder Aufenthaltsort in der Schweiz haben oder die Website von AMINA aus eigener Initiative besuchen möchten.

Wenn Sie „Weiter“ wählen, ist es wichtig, dass Sie dies aus eigener Initiative und unter den Bedingungen dieses Hinweises tun, da AMINA nicht befugt ist, ihre Produkte und Dienstleistungen außerhalb der Schweiz zu bewerben. Wenn Sie die Website nicht besuchen möchten, klicken Sie bitte auf „Zurück“.

Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, um sich zu informieren, beachten Sie bitte, dass Sie:

1) bestätigen, dass Sie die obigen Informationen gelesen und verstanden haben; und
2) auf die AMINA-Website aus eigener Initiative zugreifen, ohne aktive Werbung oder Aufforderung seitens AMINA.

Ergänzende Hinweise für Nutzer dieser Website aus dem Vereinigten Königreich

Diese Website kann Informationen enthalten, die sich auf bestimmte Investments im Sinne des UK Financial Services and Markets Act 2000 beziehen. Die Werbung für bestimmte Investments und der Zugang zur Website von AMINA durch Personen im Vereinigten Königreich richtet sich nur an folgende Personen (zusammen: die “Relevanten Person/en im Vereinigten Königreich”):

(i) Personen, die über Berufserfahrung in Investmentangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „FPO“) fallen;

(ii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital und bestimmte andere Einrichtungen, die unter Artikel 49 (High Net Worth Companies, Unincorporated Associations etc.) der FPO fallen; und

(iii) jede andere Person, an die die Informationen rechtmäßig weitergegeben werden dürfen.

Der Inhalt dieser Website ist nicht zur Verbreitung oder Nutzung durch Personen im Vereinigten Königreich bestimmt, die keine Relevanten Personen im Vereinigten Königreich sind, und dementsprechend dürfen sich Personen, die keine Relevanten Personen im Vereinigten Königreich sind, nicht auf diese Art von Informationen verlassen.

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Entdecken Sie die verborgenen Spuren mit Krypto-Forensik.