Direkt zum Inhalt wechseln
  • AMINA Bank AG
    i
    AMINA Bank AG is a Swiss bank with a licensed hub in Abu Dhabi and welcomes applications globally.
  • English
  • German checkmark
  • Arabic
  • AMINA UK
    i
    AMINA UK: products and services for UK residents
  • English
  • AMINA Hong Kong
    i
    AMINA Hong Kong: Local entity with region-specific products and services
  • English
  • Chinese
  • AMINA EU
    i
    AMINA (Austria) AG (“AMINA EU”) is a MiCAR regulated provider of crypto asset services
  • English

Kryptoforensik

Umfassende forensische Dienstleistungen, die tiefe Einblicke in komplexe Krypto-Transaktionen ermöglichen. Entwickelt, um schnelle und sichere Entscheidungen zu ermöglichen.

Mehr erfahren

Unser Leistungsangebot

Expertenanalyse
Unser Expertenteam bietet Ihnen eine von Fachleuten durchgeführte Blockchain-Analyse, die genau auf Ihre Ermittlungsbedürfnisse zugeschnitten ist.
Modernste Technologie
Wir nutzen modernste Tools, um Blockchain-Aktivitäten präzise nachzuverfolgen, zu entschlüsseln und zu überwachen.
Kundenorientierte Lösungen
Wir bieten individuell anpassbare forensische Lösungen, die speziell auf Ihre spezifischen Ziele und Anwendungsfälle zugeschnitten sind.
/* animated lines end here */

Hauptmerkmale

Umfassende Analyse

Detaillierte Analyse von Blockchain-Daten zur Rückverfolgung, Nachverfolgung und Überwachung von Kryptotransaktionen für Sie und Ihre Kunden.

Operative Transparenz

Bessere Transparenz hinsichtlich der Transaktionsaktivitäten zur Unterstützung fundierter Entscheidungsfindung und interner Kontrolle.

Einblicke in Risiken

Proaktive Erkennung potenzieller Transaktionsrisiken zur Unterstützung einer rechtzeitigen Bewertung und Risikominderung.

Mögliche Anwendungsfälle der Krypto-Forensik

Due Diligence / KYC

Eine hochvermögende Person (High Net Worth Individual, HNWI) kann nicht von seiner traditionellen Bank aufgenommen werden, da diese nicht in der Lage ist, Kryptowerte zu verwalten. Dank unserer forensischen Dienstleistungen können hochvermögende die Verifizierung der Vermögensquelle durchführen und dabei sicherstellen, dass die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei (AML) und von „Know Your Customer“ (KYC) strikt eingehalten werden.

Unterstützung der Strafverfolgung

Eine Strafverfolgungsbehörde muss Informationen für die Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte sammeln. Wir stellen ihnen eine detaillierte Dokumentation zur Verfügung, wie z. B. Transaktionsaufzeichnungen und die Rückverfolgung von Blockchain-Daten, einschließlich der Bewegung von Geldern durch verschiedene Wallet-Adressen, die Identifizierung von genutzten Mischdienstleistungen oder die Ermittlung des endgültigen Bestimmungsortes der Vermögenswerte.

Liquidation eines beschlagnahmten digitalen Vermögenswertes

Eine traditionelle Bank beschlagnahmt digitale Vermögenswerte eines Kunden im Auftrag einer lokalen Regierungsbehörde. Wir können der traditionellen Bank eine Bewertung der Kryptowerte liefern und einen sicheren Transfer der liquidierten Krypto-Gelder auf die entsprechenden Regierungskonten ermöglichen, während wir gleichzeitig einen klaren Prüfpfad der Transaktionen auf der Blockchain aufrechterhalten.

So funktioniert es

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit

Unser Expertenteam wird Ihre forensischen Anforderungen prüfen und Ihnen maßgeschneiderte Beratung anbieten.

Transaktionsanalyse

Unser Team führt eine eingehende forensische Untersuchung der Krypto-Aktivitäten durch.

Erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse

Sie erhalten einen übersichtlichen, strukturierten Bericht mit Erkenntnissen, die Sie bei Ermittlungen, der Risikobewertung oder der internen Entscheidungsfindung unterstützen.

Entwickler

API-Endpunkte

Unser umfangreiches API-Portfolio deckt die Bereiche Bankwesen, Zahlungsverkehr, Verwahrung, Handel und Staking über eine einheitliche, leistungsstarke Schnittstelle ab, die für eine nahtlose Integration in Unternehmenssysteme konzipiert ist.

API-Endpunkte

Lassen Sie uns Ihre 
Kryptoforensik-Strategie vorantreiben

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, und unser Team wird Ihr zuverlässiger Partner bei Ermittlungen im Bereich Kryptowährungen sein.

Nehmen Sie Kontakt auf

Notice for UK visitors

AMINA Bank AG (AMINA) is a Swiss bank, authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). AMINA’s products and services are only licenced in Switzerland. They are not registered or approved outside of Switzerland. Your IP address indicates that you are attempting to access AMINA’s website from the UK. If you want to explore AMINA’s products and services that are available in the UK, you can do so by accessing AMINA’s UK specific website.

Please click “Continue” to do this. If you don’t want to continue to the UK version of AMINA’s website, please click on “Back”.

Continue

Beschränkungen für grenzüberschreitende Produkte und Dienstleistungen

Die AMINA Bank AG (AMINA) ist eine Schweizer Bank, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) autorisiert ist und von dieser reguliert wird. Die Produkte und Dienstleistungen von AMINA sind nur in der Schweiz lizenziert. Sie sind außerhalb der Schweiz weder registriert noch zugelassen.

Sämtliche Informationen auf der Website von AMINA sind (i) nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung außerhalb der Schweiz gedacht und sollten nicht als solche ausgelegt werden und (ii) sind möglicherweise in Ihrer Gerichtsbarkeit nicht geeignet oder rechtmäßig.

Sie sind herzlich eingeladen, die Website von AMINA auf eigene Initiative zu erkunden. Klicken Sie auf „Weiter“, wenn Sie entweder (i) in der Schweiz ansässig sind oder dort Ihren Wohnsitz haben, oder (ii) außerhalb der Schweiz ansässig sind oder dort Ihren Wohnsitz haben, die Website von AMINA jedoch aus eigener Initiative besuchen möchten.

Wenn Sie unter Punkt (ii) oben fallen, ist es wichtig, dass Sie bei der Auswahl von „Weiter“ dies aus eigener Initiative tun, da AMINA nicht befugt ist, ihre Produkte und Dienstleistungen außerhalb der Schweiz zu bewerben. Wenn Sie die Website nicht besuchen möchten, klicken Sie bitte auf „Zurück“.

Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, um sich umzusehen, beachten Sie bitte, dass Sie:

1. bestätigen, dass Sie die obigen Informationen gelesen und verstanden haben;

2. auf die AMINA-Website aus eigener Initiative zugreifen, ohne aktive Werbung oder Aufforderung seitens AMINA;

3. Sie dafür verantwortlich sind, dass der Zugang in Ihrer Gerichtsbarkeit rechtmäßig ist; und

4. verstehen, dass das Erkunden der Website keine Kundenbeziehung begründet.