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  • AMINA Bank AG
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    AMINA Bank AG is a Swiss bank with a licensed hub in Abu Dhabi and welcomes applications globally.
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    AMINA (Austria) AG (“AMINA EU”) is a MiCAR regulated provider of crypto asset services
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Kryptoforensik

Umfassende forensische Dienstleistungen, die tiefe Einblicke in komplexe Krypto-Transaktionen ermöglichen. Entwickelt, um schnelle und sichere Entscheidungen zu ermöglichen.

Mehr erfahren

Unser Leistungsangebot

Expertenanalyse
Unser Expertenteam bietet Ihnen eine von Fachleuten durchgeführte Blockchain-Analyse, die genau auf Ihre Ermittlungsbedürfnisse zugeschnitten ist.
Modernste Technologie
Wir nutzen modernste Tools, um Blockchain-Aktivitäten präzise nachzuverfolgen, zu entschlüsseln und zu überwachen.
Kundenorientierte Lösungen
Wir bieten individuell anpassbare forensische Lösungen, die speziell auf Ihre spezifischen Ziele und Anwendungsfälle zugeschnitten sind.
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Hauptmerkmale

Umfassende Analyse

Detaillierte Analyse von Blockchain-Daten zur Rückverfolgung, Nachverfolgung und Überwachung von Kryptotransaktionen für Sie und Ihre Kunden.

Operative Transparenz

Bessere Transparenz hinsichtlich der Transaktionsaktivitäten zur Unterstützung fundierter Entscheidungsfindung und interner Kontrolle.

Einblicke in Risiken

Proaktive Erkennung potenzieller Transaktionsrisiken zur Unterstützung einer rechtzeitigen Bewertung und Risikominderung.

Mögliche Anwendungsfälle der Krypto-Forensik

Due Diligence / KYC

Eine hochvermögende Person (High Net Worth Individual, HNWI) kann nicht von seiner traditionellen Bank aufgenommen werden, da diese nicht in der Lage ist, Kryptowerte zu verwalten. Dank unserer forensischen Dienstleistungen können hochvermögende die Verifizierung der Vermögensquelle durchführen und dabei sicherstellen, dass die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei (AML) und von „Know Your Customer“ (KYC) strikt eingehalten werden.

Unterstützung der Strafverfolgung

Eine Strafverfolgungsbehörde muss Informationen für die Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte sammeln. Wir stellen ihnen eine detaillierte Dokumentation zur Verfügung, wie z. B. Transaktionsaufzeichnungen und die Rückverfolgung von Blockchain-Daten, einschließlich der Bewegung von Geldern durch verschiedene Wallet-Adressen, die Identifizierung von genutzten Mischdienstleistungen oder die Ermittlung des endgültigen Bestimmungsortes der Vermögenswerte.

Liquidation eines beschlagnahmten digitalen Vermögenswertes

Eine traditionelle Bank beschlagnahmt digitale Vermögenswerte eines Kunden im Auftrag einer lokalen Regierungsbehörde. Wir können der traditionellen Bank eine Bewertung der Kryptowerte liefern und einen sicheren Transfer der liquidierten Krypto-Gelder auf die entsprechenden Regierungskonten ermöglichen, während wir gleichzeitig einen klaren Prüfpfad der Transaktionen auf der Blockchain aufrechterhalten.

So funktioniert es

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit

Unser Expertenteam wird Ihre forensischen Anforderungen prüfen und Ihnen maßgeschneiderte Beratung anbieten.

Transaktionsanalyse

Unser Team führt eine eingehende forensische Untersuchung der Krypto-Aktivitäten durch.

Erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse

Sie erhalten einen übersichtlichen, strukturierten Bericht mit Erkenntnissen, die Sie bei Ermittlungen, der Risikobewertung oder der internen Entscheidungsfindung unterstützen.

Entwickler

API-Endpunkte

Unser umfangreiches API-Portfolio deckt die Bereiche Bankwesen, Zahlungsverkehr, Verwahrung, Handel und Staking über eine einheitliche, leistungsstarke Schnittstelle ab, die für eine nahtlose Integration in Unternehmenssysteme konzipiert ist.

API-Endpunkte

Lassen Sie uns Ihre 
Kryptoforensik-Strategie vorantreiben

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, und unser Team wird Ihr zuverlässiger Partner bei Ermittlungen im Bereich Kryptowährungen sein.

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