تحليل شامل
تحليل مفصل لبيانات البلوك تشين لتتبع معاملات العملات المشفرة ورصدها ومراقبتها، سواءً الخاصة بك أو بعملائك.
خدمات تحليل جنائي شاملة توفر رؤى معمقة حول معاملات العملات المشفرة المعقدة. مصممة لدعم اتخاذ قرارات سريعة وواثقة.



تحليل مفصل لبيانات البلوك تشين لتتبع معاملات العملات المشفرة ورصدها ومراقبتها، سواءً الخاصة بك أو بعملائك.
رؤية أوضح لحركة المعاملات، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز الرقابة الداخلية.
التحديد الاستباقي للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمعاملات، بما يدعم تقييمها والتعامل معها في الوقت المناسب.
لا يمكن للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) أن يتم ضمهم إلى البنوك التقليدية القديمة وذلك لأن البنك غير قادر على التحقق من مصدر الثروة الناتج من الأصول المشفرة. وبفضل خدمات التتبع التي نقدمها، يمكن لهؤلاء الأفراد استكمال عملية التحقق من مصدر الثروة بما يضمن الالتزام الصارم بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ولوائح اعرف عميلك (KYC).
تحتاج إحدى جهات إنفاذ القانون إلى جمع معلومات استخباراتية للمساعدة في استرداد أصول مسروقة. نقدم لهم وثائق مفصلة، مثل سجلات المعاملات وتتبع بيانات البلوك تشين، بما في ذلك حركة الأموال عبر عناوين المحافظ المختلفة، وتحديد أي خدمات خلط أموال تم استخدامها، أو تحديد الوجهة النهائية للأصول.
يقوم بنك تقليدي بمصادرة أصول رقمية تعود لأحد العملاء نيابةً عن جهة حكومية محلية. يمكننا تزويد البنك بتقييم لقيمة الأصول المشفرة، وتسهيل تحويل حصيلة تصفيتها بأمان إلى الحسابات الحكومية المختصة، مع الحفاظ على سجل تدقيق واضح لجميع المعاملات على شبكة البلوك تشين.
سيقوم فريقنا المتخصص بمراجعة احتياجاتك المتعلقة بالتحليل الجنائي، وتقديم الإرشادات المناسبة.
يجري فريقنا مراجعة جنائية متعمقة لنشاط العملات المشفرة.
ستتلقى تقريرًا واضحًا ومنظمًا يتضمن رؤى عملية تدعم التحقيقات، وتقييم المخاطر، واتخاذ‑القرارات الداخلية.
تغطي محفظة واجهة برمجة التطبيقات (API) الشاملة الخاصة بنا الخدمات المصرفية والمدفوعات والحفظ والتداول والتخزين من خلال واجهة موحدة عالية الأداء‑ مصممة للتكامل السلس للمؤسسات.
شاركنا متطلباتك، وسيكون فريقنا شريكك الموثوق في تحقيقات العملات المشفرة.
AMINA Bank AG (AMINA) is a Swiss bank, authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). AMINA’s products and services are only licenced in Switzerland. They are not registered or approved outside of Switzerland. Your IP address indicates that you are attempting to access AMINA’s website from the UK. If you want to explore AMINA’s products and services that are available in the UK, you can do so by accessing AMINA’s UK specific website.
Please click “Continue” to do this. If you don’t want to continue to the UK version of AMINA’s website, please click on “Back”.