تخطى إلى المحتوى
  • AMINA Bank AG
    i
    بنك أمينا هو بنك سويسري، يرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم، وله فرع خاضع لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.
  • English
  • German
  • Arabic checkmark
  • AMINA UK
    i
    AMINA UK: products and services for UK residents
  • English
  • AMINA Hong Kong
    i
    AMINA Hong Kong: Local entity with region-specific products and services
  • English
  • Chinese
  • AMINA EU
    i
    AMINA (Austria) AG (“AMINA EU”) is a MiCAR regulated provider of crypto asset services
  • English

التحليل الجنائي للعملات المشفرة

خدمات تحليل جنائي شاملة توفر رؤى معمقة حول معاملات العملات المشفرة المعقدة. مصممة لدعم اتخاذ قرارات سريعة وواثقة.

ابدأ الآن

ما نقدمه

تحليل احترافي
يقدم فريقنا المتخصص تحليلات احترافية للبلوك تشين، مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات التحقيق الخاصة بك.
تقنيات متقدمة
نعتمد على أحدث الأدوات لتتبع نشاط البلوك تشين وتحليله وفك تشفيرة ومراقبته بدقة عالية.
حلول تتمحور حول احتياجات العملاء
نوفر إمكانات تحليل جنائي قابلة للتخصيص، مصممة لدعم أهدافك ومتطلبات الاستخدام الخاصة بك.
/* animated lines end here */

المزايا الرئيسية

تحليل شامل

تحليل مفصل لبيانات البلوك تشين لتتبع معاملات العملات المشفرة ورصدها ومراقبتها، سواءً الخاصة بك أو بعملائك.

وضوح تشغيلي

رؤية أوضح لحركة المعاملات، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز الرقابة الداخلية.

رؤى حول المخاطر

التحديد الاستباقي للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمعاملات، بما يدعم تقييمها والتعامل معها في الوقت المناسب.

أمثلة على استخدام خدمات التحليل الجنائي للعملات المشفرة

العناية الواجبة / اعرف عميلك (KYC)

لا يمكن للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) أن يتم ضمهم إلى البنوك التقليدية القديمة وذلك لأن البنك غير قادر على التحقق من مصدر الثروة الناتج من الأصول المشفرة. وبفضل خدمات التتبع التي نقدمها، يمكن لهؤلاء الأفراد استكمال عملية التحقق من مصدر الثروة بما يضمن الالتزام الصارم بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ولوائح اعرف عميلك (KYC).

دعم جهات إنفاذ القانون

تحتاج إحدى جهات إنفاذ القانون إلى جمع معلومات استخباراتية للمساعدة في استرداد أصول مسروقة. نقدم لهم وثائق مفصلة، مثل سجلات المعاملات وتتبع بيانات البلوك تشين، بما في ذلك حركة الأموال عبر عناوين المحافظ المختلفة، وتحديد أي خدمات خلط أموال تم استخدامها، أو تحديد الوجهة النهائية للأصول.

تصفية الأصول الرقمية المصادرة

يقوم بنك تقليدي بمصادرة أصول رقمية تعود لأحد العملاء نيابةً عن جهة حكومية محلية. يمكننا تزويد البنك بتقييم لقيمة الأصول المشفرة، وتسهيل تحويل حصيلة تصفيتها بأمان إلى الحسابات الحكومية المختصة، مع الحفاظ على سجل تدقيق واضح لجميع المعاملات على شبكة البلوك تشين.

كيف تعمل الخدمة

شاركنا متطلباتك

سيقوم فريقنا المتخصص بمراجعة احتياجاتك المتعلقة بالتحليل الجنائي، وتقديم الإرشادات المناسبة.

تحليل المعاملات

يجري فريقنا مراجعة جنائية متعمقة لنشاط العملات المشفرة.

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ

ستتلقى تقريرًا واضحًا ومنظمًا يتضمن رؤى عملية تدعم التحقيقات، وتقييم المخاطر، واتخاذ‑القرارات الداخلية.

المطورون

نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API)

تغطي محفظة واجهة برمجة التطبيقات (API) الشاملة الخاصة بنا الخدمات المصرفية والمدفوعات والحفظ والتداول والتخزين من خلال واجهة موحدة عالية الأداء‑ مصممة للتكامل السلس للمؤسسات.

نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API)

دعنا نعزّز استراتيجية 
التحليل الجنائي للعملات المشفرة

شاركنا متطلباتك، وسيكون فريقنا شريكك الموثوق في تحقيقات العملات المشفرة.

تواصل معنا

Notice for UK visitors

AMINA Bank AG (AMINA) is a Swiss bank, authorised and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). AMINA’s products and services are only licenced in Switzerland. They are not registered or approved outside of Switzerland. Your IP address indicates that you are attempting to access AMINA’s website from the UK. If you want to explore AMINA’s products and services that are available in the UK, you can do so by accessing AMINA’s UK specific website.

Please click “Continue” to do this. If you don’t want to continue to the UK version of AMINA’s website, please click on “Back”.

Continue

القيود المفروضة على الخدمات العابرة للحدود

يُعد بنك AMINA Bank AG (AMINA) بنكًا سويسريًا مرخصًا ومنظمًا من قبل (Swiss Financial Market Supervisory Authority) هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية. منتجات وخدمات بنك AMINA Bank AG مرخّصة في سويسرا فقط. وهي غير مسجلة أو معتمدة خارج سويسرا.

أي معلومات واردة على موقع AMINA الإلكتروني: (1) لا يُقصد بها، ولا ينبغي تفسيرها، على أنها عرض أو دعوة أو توصية خارج سويسرا؛ و (2) قد لا تكون مناسبة أو مسموحًا بها قانونًا في نطاق ولايتك القضائية.

يُرحَّب بك للاطلاع على موقع AMINA الإلكتروني من تلقاء نفسك ودون أي دعوة أو استقطاب من جانبنا. انقر على “متابعة” إذا كنت: (1) مقيمًا في سويسرا أو متمركزًا فيها؛ أو (2) مقيمًا أو متمركزًا خارج سويسرا، وترغب مع ذلك في زيارة موقع AMINA بمبادرة شخصية منك.

في حال انطباق الفئة (2) عليك، فإن اختيار “متابعة” يجب أن يتم بمبادرة شخصية منك، حيث إن AMINA غير مخوّلة لتسويق أو الترويج لمنتجاتها وخدماتها خارج سويسرا. في حال عدم رغبتك في زيارة الموقع، يُرجى النقر على “رجوع”.

عند النقر على “متابعة” للاستكشاف، يُرجى ملاحظة أنك:

1. تؤكد بموجب ذلك أنك قد قرأت وفهمت ما ورد أعلاه؛

2. أنك تدخل إلى موقع AMINA الإلكتروني بمبادرة شخصية منك، ودون أي ترويج أو استقطاب نشط من جانب AMINA؛

3. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن الوصول إلى الموقع قانوني في نطاق ولايتك القضائية؛ و

4. وتُقر بأن تصفح الموقع لا يُنشئ أي علاقة مع عميل.